주주총회 소집공고

주주제위

                           (주)인트로메딕 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 정관 제24조에 의하여  정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             -  아        래  -

1. 일    시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시 00분

2. 장    소 : 서울 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처드림타워6차,

                 지하1층 세미나실

3. 회의 목적사항

    가. 의결사항
     제 1호 의안: 제22기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
     제 2호 의안: 이사 선임의 건
         제 2-1호 의안: 사내이사 김희준 선임의 건
         제 2-2호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건
         제 2-3호 의안: 사외이사 이승희 선임의 건
     제 3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
     제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
     
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 서면에 의한 의결권 행사 또는 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 한국예탁결제원은 당사의 주주총회에서 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님들께서는 아래의 준비물을 지참하시어 참석해 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)
                대리인의 신분증

7. 기타사항
- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양해 부탁드립니다.
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

                                           2026년  03월  16일

서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호, 1106호(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)

                            주식회사 인트로메딕

                            대표이사  성 낙  범  (직인생략)